Stammdaten
- Name
- Peyvand Jafari
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 48, davon 40 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management28 Unternehmen
Stresemannstraße 235, 27576 Bremerhaven · HRB 41043
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38646
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 37615
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 33138
Aktiv
Stresemannstraße 46, 27570 Bremerhaven · HRB 41061
Gelöscht
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 33295
Aktiv
Stresemannstraße 235, 27576 Bremerhaven · HRB 41051
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 36229
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38282
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 35492
Aktiv
Kurfürstenstraße 111, 10787 Berlin · HRB 231954
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38593
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38358
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38633
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 35815
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38422
Gelöscht
Stresemannstraße 46, 27570 Bremerhaven · HRB 24303
Gelöscht
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 30408
Aktiv
Kurfürstenstraße 111, 10787 Berlin · HRB 211072
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38634
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 33297
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38262
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 36944
Aktiv
Redwitzstrasse 4, 81925 München · HRB 25416
Gelöscht
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 38061
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 37589
Aktiv
Stresemannstraße 235, 27576 Bremerhaven · HRB 41098
Aktiv
Kirchstraße 1, 15806 Zossen · HRB 40928
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist11 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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