Stammdaten
- Name
- Petra Schumacher
- Wohnort
- Cadenberge
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Finkenhörne 4, 21781 Cadenberge · HRB 201642
Aktiv
Finkenhörne 4, 21781 Cadenberge · HRB 203601
Aktiv
Finkenhörne 4, 21781 Cadenberge · HRB 210649
Aktiv
Finkenhörne 4, 21781 Cadenberge · HRB 110733
Aktiv
Finkenhörne 4, 21781 Cadenberge · HRB 110808
Aktiv
Finkenhörne 4, 21781 Cadenberge · HRB 207969
Aktiv
Finkenhörne 4, 21781 Cadenberge · HRB 208520
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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