Stammdaten
- Name
- Petra Borchers
- Wohnort
- Vechta
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Oyther Straße 16, 49377 Vechta · HRB 212890
Aktiv
Oyther Straße 16, 49377 Vechta · HRB 211809
Aktiv
Oyther Straße 16, 49377 Vechta · HRB 203758
Aktiv
Oyther Straße 16, 49377 Vechta · HRB 213217
Aktiv
Oyther Straße 16, 49377 Vechta · HRB 209527
Aktiv
Oyther Straße 16, 49377 Vechta · HRB 207440
Aktiv
Oyther Straße 16, 49377 Vechta · HRB 216163
In Liquidation
Oyther Straße 16, 49377 Vechta · HRA 207003
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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