Stammdaten
- Name
- Peter Walsh
- Wohnort
- Neustadt
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Unterbergenweg 10, 78655 Dunningen · HRB 17348
Aktiv
Stephanstr. 49, 90478 Nürnberg · HRB 42432
Aktiv
Heinrich-Diehl-Straße 9, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz · HRB 16722
Aktiv
Heinrich-Diehl-Str. 9, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz · HRB 33713
Aktiv
Heinrich-Diehl-Str. 9, 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz · HRB 38388
Aktiv
Heinrich-Diehl-Str. 9, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz · HRB 33622
Aktiv
Heinrich-Diehl-Straße 9, 90552 Röthenbach a.d.Pegnitz · HRB 36534
Aktiv
Stephanstraße 49, 90478 Nürnberg · HRB 25631
Aktiv
Stephanstraße 49, 90478 Nürnberg · HRB 35130
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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