Stammdaten
- Name
- Peter Wald
- Wohnort
- Barsbüttel
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management18 Unternehmen
c/o MCG-Gruppe, Lennéstraße 1, 10785 Berlin · HRB 132691
Aktiv
Aktiv
Hohenzollernring 5, 50672 Köln · HRB 104837
Aktiv
Hohenzollernring 5, 50672 Köln · HRB 101302
Aktiv
Lennéstraße 1, 10785 Berlin · HRB 213239
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 210470
Aktiv
Hohenzollernring 5, 50672 Köln · HRB 108214
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16 - 20, 38102 Braunschweig · HRB 9024
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 215442
Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 207186
Aktiv
Hohenzollernring 5, 50672 Köln · HRB 105132
Aktiv
c/o MCG-Gruppe, Lennéstraße 1, 10785 Berlin · HRB 170648
Aktiv
Hohenzollernring 5, 50672 Köln · HRB 99741
Aktiv
Hohenzollerndamm 183, 10713 Berlin · HRB 267389
Aktiv
HRB 233764
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohenzollerndamm 183, 10713 Berlin · HRB 239065
Zuordnung 80 %Aktiv
Hohenzollerndamm 183, 10713 Berlin · HRB 241337
Zuordnung 80 %Aktiv
Willy-Brandt-Platz 16-20, 38102 Braunschweig · HRB 212590
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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