Stammdaten
- Name
- Peter von Drathen
- Wohnort
- Mülheim
- Jahrgang
- 1945
- Alter
- 80–81 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Düsseldorfer Straße 110, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 31688
Ehemalig bis 03.09.2026
Berliner Allee 8, 40212 Düsseldorf · HRB 25334
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.01.2011
Huéstraße 15, 44787 Bochum · HRB 11616
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.01.2011
Am Brand - Korbgasse 13, 55116 Mainz · HRB 42129
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.03.2011