Stammdaten
- Name
- Peter Thomas Wolf
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Düsseldorfer Straße 269, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 35009
Aktiv
Neesenweg 479, 47608 Geldern · HRB 7944
Aktiv
Düsseldorfer Str. 269, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 17278
Aktiv
Düsseldorfer Straße 269, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 35469
Aktiv
Düsseldorfer Str. 269, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 15035
Aktiv
Düsseldorfer Str. 269, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 19872
Aktiv
Alte Straße 8, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 14646
Aktiv
Düsseldorfer Str. 269, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 35712
Aktiv
Düsseldorfer Str. 269, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 29145
Aktiv
Düsseldorfer Straße 269, 45481 Mülheim an der Ruhr · HRB 40172
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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