Stammdaten
- Name
- Peter Scholla
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Berliner Straße 121, 04129 Leipzig · HRB 37734
Aktiv
Berliner Straße 121, 04129 Leipzig · HRB 28077
Aktiv
Berliner Straße 121, 04129 Leipzig · HRB 29190
Aktiv
Berliner Straße 121, 04129 Leipzig · HRB 40867
Aktiv
Berliner Straße 121, 04129 Leipzig · HRB 25611
Aktiv
Berliner Str. 121, 04129 Leipzig · HRB 19906
Aktiv
Berliner Straße 121, 04129 Leipzig · HRB 32139
Aktiv
Berliner Straße 121, 04129 Leipzig · HRB 25204
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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