Stammdaten
- Name
- Peter Richarz
- Wohnort
- Bad Honnef
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Goltsteinstraße 106, 50968 Köln · HRB 73746
Aktiv
Goltsteinstraße 106, 50968 Köln · HRB 80634
Aktiv
Am Bierenbonnen 7, 53604 Bad Honnef · HRB 15013
Aktiv
Goltsteinstraße 106, 50968 Köln · HRB 86323
Aktiv
Goltsteinstraße 106, 50968 Köln · HRB 93002
Aktiv
Goltsteinstraße 106, 50968 Köln · HRB 102141
Aktiv
Agrippinawerft 22, 50678 Köln · HRB 102150
Aktiv