Stammdaten
- Name
- Peter Rebelo Coelho
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
C/o Omnevo GmbH, Kirchgasse 6, 65185 Wiesbaden · HRB 135456
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Omnevo GmbH, Kirchgasse 6, 65185 Wiesbaden · HRB 135082
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Omnevo GmbH, Kirchgasse 6, 65185 Wiesbaden · HRB 135016
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Omnevo GmbH/Kirchgasse 6, 65185 Wiesbaden · HRB 32316
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Omnevo GmbH, Kirchgasse 6, 65185 Wiesbaden · HRB 135053
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 133998
Zuordnung 80 %Aktiv