Stammdaten
- Name
- Peter Petcu
- Wohnort
- Troisdorf
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Eduard-Rhein-Straße 58, 53639 Königswinter · HRB 18759
Aktiv
Eduard-Rhein-Straße 58, 53639 Königswinter · HRB 18370
Aktiv
Kurt-Schumacher-Str. 18-20, 53113 Bonn · HRB 29520
Gelöscht
Eduard-Rhein-Straße 58, 53639 Königswinter · HRB 18301
Aktiv
Eduard-Rhein-Straße 58, 53639 Königswinter · HRB 13527
Aktiv
Eduard-Rhein-Straße 58, 53639 Königswinter · HRB 15702
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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