Stammdaten
- Name
- Peter Overlack
- Wohnort
- Korschenbroich
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Herrenpfad 14, 41334 Nettetal · HRB 18617
Aktiv
Gutberletstr. 17, 04316 Leipzig · HRB 23914
Gelöscht
Schloßstraße 39, 41352 Korschenbroich · GsR 4
Aktiv
Schloßstraße 39, 41352 Korschenbroich · HRB 18233
Aktiv
Herrenpfad 14, 41334 Nettetal · HRB 18640
Aktiv
Schloßstraße 39, 41352 Korschenbroich · GsR 77
Aktiv
Schlossstraße 39, 41352 Korschenbroich · HRB 21999
Aktiv
Weiersweg 10, 41065 Mönchengladbach · GsR 421
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 1331
Zuordnung 50 %Aktiv