Stammdaten
- Name
- Peter Neumann
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld · HRB 10430
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.10.2012
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt am Main · HRB 11439
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.04.2013
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt am Main · HRB 34965
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.04.2013
Wilhelmshöher Allee 19 - 21, 34117 Kassel · HRB 15059
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.02.2010
Wilhelmshöher Allee 19-21, 34117 Kassel · HRB 14563
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.01.2009
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt am Main · HRB 82228
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.04.2013
Prokurist1 Unternehmen
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