Stammdaten
- Name
- Peter Mönius
- Wohnort
- Erlangen
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Spardorfer Straße 23, 91054 Erlangen · HRB 13184
Aktiv
Spardorfer Straße 19, 91054 Erlangen · HRB 18909
Aktiv
Spardorfer Str. 19, 91054 Erlangen · HRB 18645
Aktiv
Spardorfer Straße 19, 91054 Erlangen · HRB 19513
Aktiv
Spardorfer Straße 19, 91054 Erlangen · HRB 19109
Aktiv
Spardorfer Str. 19, 91054 Erlangen · HRB 13689
Aktiv
Neuer Wall 71, 20354 Hamburg · HRB 107907
Aktiv
Spardorfer Str. 19, 91054 Erlangen · HRB 9255
Aktiv
Spardorfer Str. 19, 91054 Erlangen · HRB 22482
Zuordnung 80 %Aktiv
Spardorfer Str. 19, 91054 Erlangen · HRB 4301
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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