Stammdaten
- Name
- Peter Möllmann
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin · HRB 260713
Aktiv
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin · HRB 260714
Aktiv
Kurfürstendamm 195-196 / Ecke Bleibtreustraße 23, 10707 Berlin · HRB 219207
Aktiv
c/o PXR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin · HRB 172490
Aktiv
Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin · HRB 247240
Aktiv
Linienstraße 214, 10119 Berlin · GsR 3281
Zuordnung 80 %Aktiv
Komplementär2 Unternehmen
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