Stammdaten
- Name
- Peter Matteo
- Wohnort
- Rödermark
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 46, davon 43 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management38 Unternehmen
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 37060
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 118901
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 113987
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 114057
In Liquidation
VR 5774
Aktiv
Siesmayerstr. 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 110375
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 94791
Aktiv
Siesmayerstr. 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 107158
Aktiv
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt am Main · HRB 79509
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 50425
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 114891
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 114523
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 107291
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 110376
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 118900
Aktiv
c/o PHOENIX Real Estate Development GmbH, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 106446
Aktiv
Lindenweg 30, 63322 Rödermark · HRB 56680
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 120206
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 113642
In Liquidation
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 55359
Aktiv
c/o PHOENIX Real Estate Development GmbH, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 106417
Aktiv
c/o PHOENIX Real Estate Development GmbH, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 106452
Aktiv
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt am Main · HRB 55357
Aktiv
Lindenweg 30, 63322 Rödermark · HRB 54241
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 83385
Aktiv
Siesmayerstr. 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 110338
Aktiv
Siesmayerstr. 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 58143
Aktiv
Siesmayerstr. 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 80522
Aktiv
Friedrichstraße 25, 65185 Wiesbaden · HRB 12233
Aktiv
c/o PHOENIX Real Estate Development GmbH, Guiollettstraße 48, 60325 Frankfurt am Main · HRB 106413
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 82924
Aktiv
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt am Main · HRB 79503
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 111798
Aktiv
Hanauer Landstraße 211b, 60314 Frankfurt am Main · HRB 52078
Aktiv
Siesmayerstraße 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 123663
Aktiv
Siesmayerstr. 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 114237
Aktiv
Siesmayerstr. 21, 60323 Frankfurt am Main · HRB 47764
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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