Stammdaten
- Name
- Peter Massine
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kantstraße 29, 10623 Berlin · HRB 150423
In Liquidation
Novalisstraße 17, 10115 Berlin · HRB 239010
Aktiv
Kantstraße 29, 10623 Berlin · HRB 178797
In Liquidation
Kantstraße 29, 10623 Berlin · HRB 195673
In Liquidation
Novalisstraße 17, 10115 Berlin · HRB 72253
Aktiv
Novalisstraße 17, 10115 Berlin · HRB 197322
In Liquidation