Stammdaten
- Name
- Peter Maly
- Wohnort
- Siegen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Domstraße 20, 50668 Köln · HRB 43450
Aktiv
Domstraße 20, 50668 Köln · HRB 66773
Aktiv
Domstraße 20, 50668 Köln · HRB 72160
Aktiv
Domstraße 20, 50668 Köln · HRB 69828
Aktiv
Domstraße 20, 50668 Köln · HRB 52959
Aktiv
Domstraße 20, 50668 Köln · HRB 99699
Aktiv
Domstraße 20, 50668 Köln · HRB 64871
Aktiv
GnR 631
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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