Stammdaten
- Name
- Peter Krause
- Wohnort
- Hoppegarten
- Jahrgang
- 1941
- Alter
- 84–85 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Wolfener Straße 11, 12681 Berlin · HRB 45879
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zechliner Str. 3 A, 13359 Berlin · HRA 15705
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %In Liquidation
Französische Straße 12, 10117 Berlin · HRB 43170
Zuordnung 50 %In Liquidation
VR 1333
Zuordnung 50 %Aktiv