Stammdaten
- Name
- Peter Josef Schmitz
- Wohnort
- Bottrop
- Jahrgang
- 1939
- Alter
- 86–87 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Prinz-Rupprecht-Straße 1, 93053 Regensburg · HRB 6651
Zuordnung 50 %Aktiv
Gladbacher Straße 417, 41747 Viersen · HRA 5331
Zuordnung 50 %Aktiv
Bornheimer Straße, 53111 Bonn · HRA 991
Zuordnung 50 %Aktiv
Essener Straße 279, 46047 Oberhausen · HRB 12149
Zuordnung 50 %Aktiv
Neurather Weg 18, 51063 Köln · HRB 5695
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %In Liquidation
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Holbeinstraße 12, 40237 Düsseldorf · HRB 15244
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 1245
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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