Stammdaten
- Name
- Peter Heinze
- Wohnort
- Halle (Saale)
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Magdeburger Straße 23, 06112 Halle (Saale) · GsR 624
Aktiv
Magdeburger Str. 23, 06112 Halle (Saale) · HRB 29788
Aktiv
Am Kirchtor 8, 06108 Halle (Saale) · HRB 27109
Aktiv
Friedrichstraße 95, 10117 Berlin · HRB 161383
Aktiv
Am Kirchtor 8, 06108 Halle (Saale) · HRB 19328
Aktiv
Am Kirchtor 8, 06108 Halle (Saale) · GsR 623
Aktiv
Am Kirchtor 8, 06108 Halle (Saale) · HRB 29115
Aktiv
Magdeburger Str. 23, 06112 Halle (Saale) · HRB 27200
Aktiv
Magdeburger Str. 23, 06112 Halle (Saale) · HRB 28348
Aktiv
Magdeburger Straße 23, 06112 Halle (Saale) · HRB 25897
Aktiv
Hartzstraße 4, 04129 Leipzig · HRB 37690
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Steinstraße 20, 06108 Halle (Saale) · HRB 37184
Zuordnung 80 %Aktiv