Stammdaten
- Name
- Peter Heinz
- Wohnort
- Roetgen
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 107439
Aktiv
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 120233
Aktiv
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 107381
Aktiv
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 107570
Aktiv
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 121236
Aktiv
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 108977
Aktiv
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 110747
Aktiv
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 90845
Aktiv
Bachemstraße 8, 50676 Köln · HRB 109004
Aktiv
Marienburger Str. 1, 50968 Köln · HRB 60795
Zuordnung 80 %Gelöscht