Stammdaten
- Name
- Peter Heinrich
- Wohnort
- Waiblingen
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Binderslebener Landstraße 92, 99092 Erfurt · HRB 113226
Aktiv
Torgauer Straße 333, 04347 Leipzig · HRB 32055
Aktiv
Genshagener Straße 39/41, 14974 Ludwigsfelde · HRB 23554
Gelöscht
Gerlachstraße 14, 14480 Potsdam · HRB 2665
Zuordnung 80 %Gelöscht
Gerlachstraße 14, 14480 Potsdam · HRB 39533
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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