Stammdaten
- Name
- Peter Heine
- Wohnort
- Magdeburg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Karl-Arnold-Straße 34, 52525 Heinsberg · HRB 25206
Ehemalig bis 06.03.2026
Stegelitzer Str. 12, 39126 Magdeburg · HRB 115288
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.04.2014
Stegelitzer Str. 12, 39126 Magdeburg · HRB 5652
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.04.2014
CORSO DELLA LIBERTA' 119, 39100 Bolzano/Italien · HRB 5473
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.04.2014
Stegelitzer Strasse 12, 39126 Magdeburg · HRB 7780
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.04.2014
Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf · HRB 208699
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.05.2023
Adolf-Oesterheld-Str. 28, 31515 Wunstorf · HRB 110009
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.11.2023
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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