Stammdaten
- Name
- Peter Hans Bartholomäus
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Klingenderstr. 5, 33100 Paderborn · HRB 13164
Aktiv
Versmannstraße 2, c/o GARBE Industrial Real Estate GmbH, 20457 Hamburg · HRB 174811
Aktiv
Versmannstraße 2, c/o GARBE Industrial Real Estate GmbH, 20457 Hamburg · HRB 174918
Aktiv
Klingenderstr. 5, 33100 Paderborn · HRB 13179
Aktiv
Versmannstraße 2, 20457 Hamburg · HRB 182397
Aktiv
HRB 155184
Zuordnung 80 %Gelöscht
Langenbacher Strasse 25, 57586 Weitefeld · HRB 5141
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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