Stammdaten
- Name
- Peter Gerards
- Wohnort
- Xanten
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Aktiv
Max-Peters-Str. 25, 47059 Duisburg · HRB 2788
Aktiv
Max-Peters-Str. 25, 47059 Duisburg · HRB 19376
Aktiv
Max-Peters-Str. 25, 47059 Duisburg · HRB 19983
Aktiv
Fischerstr. 87, 46509 Xanten · HRB 74429
Aktiv
Neumühler Str. 72, 47138 Duisburg · HRB 11907
Aktiv
Haedenkampstraße 77, 45143 Essen · HRB 28467
Aktiv
Max-Peters-Straße 25, 47059 Duisburg · HRB 2998
Aktiv
Mühlenstraße 3, 47441 Moers · HRB 13019
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer