Stammdaten
- Name
- Peter Fudalej
- Wohnort
- Schwerte
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
c/o Stadtsparkasse Dortmund, Postplatz 3, 58239 Schwerte · HRB 10010
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c/o Sparkasse Dortmund, Postplatz 3, 58239 Schwerte · HRB 11181
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c/o Stadtsparkasse Schwerte, Postplatz 3, 58239 Schwerte · HRB 11505
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c/o Sparkasse Schwerte, Postplatz 3, 58239 Schwerte · HRB 10824
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c/o Sparkasse Schwerte,Postplatz 3, 58239 Schwerte · HRB 10969
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Postplatz 3, c/o Sparkasse Dortmund, 58239 Schwerte · HRB 10795
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c/o Sparkasse Dortmund, Postplatz 3, 58239 Schwerte · HRB 11168
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c/o Sparkasse Dortmund, Postplatz 3, 58239 Schwerte · HRB 11600
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c/o Sparkasse Dortmund, Postplatz 3, 58239 Schwerte · HRB 11310
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Bahnhofstraße 1, 58239 Schwerte · HRB 11534
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