Stammdaten
- Name
- Peter Finke
- Wohnort
- Lüdinghausen
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mühlenstraße 46, 59348 Lüdinghausen · HRB 16619
Aktiv
Mühlenstraße 24, 59348 Lüdinghausen · HRB 16195
Aktiv
Aldenhövel 16, 59348 Lüdinghausen · HRB 15819
Aktiv
Mühlenstraße 24, 59348 Lüdinghausen · HRB 18886
Aktiv
Mühlenstraße 46, 59348 Lüdinghausen · HRB 16829
Aktiv
Mühlenstraße 24, 59348 Lüdinghausen · HRB 12778
In Liquidation
Zuordnung 80 %Gelöscht
Humboldtplatz 20, 48429 Rheine · HRB 7259
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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