Stammdaten
- Name
- Peter Edward Dias
- Wohnort
- London
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald · HRB 128811
Aktiv
Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald · HRB 128045
Aktiv
Parkring 49, 85748 Garching · HRB 287130
Aktiv
Parkring 49, 85748 Garching b. München · HRB 26997
Aktiv
Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald · HRB 179204
Gelöscht
Lena-Christ-Str. 2, 82031 Grünwald · HRB 27008
Aktiv
Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen · HRB 27144
Aktiv
Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald · HRB 127896
Aktiv
Parkring 49, 85748 Garching · HRB 128840
Gelöscht
Parkring 49, Business Campus München : Garching, 85748 Garching bei München · HRB 106710
Gelöscht
Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin · HRB 236310
Aktiv
Parkring 49, 85748 Garching · HRB 130177
Gelöscht
Parkring 49, 85748 Garching b. München · HRB 38049
Zuordnung 80 %Gelöscht
Parkring 49, 85748 Garching b.München · HRB 316155
Zuordnung 80 %Aktiv
Parkring 49, 85748 Garching b.München · HRB 316291
Zuordnung 80 %Aktiv
Parkring 49, 85748 Garching b. München · HRB 316354
Zuordnung 80 %Aktiv