Stammdaten
- Name
- Peter Ebertz
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Rurseeallee 3, 50859 Köln · HRB 83165
Aktiv
Am Kabellager 11-13, 51063 Köln · HRB 100276
Aktiv
Immermannstraße 41, 40210 Düsseldorf · HRB 55859
Aktiv
Am Kabellager 11-13, 51063 Köln · HRB 69928
Aktiv
Am Kabellager 11 - 13, 51063 Köln · HRB 88399
Aktiv
Am Kabellager 11-13, 51063 Köln · HRB 86236
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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