Stammdaten
- Name
- Peter Benedikt Smeets
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
c/o Bruski Smeets & Lange Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB, Berliner Straße 72, · HRB 138618
Aktiv
c/o Bruski Smeets & Lange Partnerschaft Rechtsanwälte mbB, Berliner Straße 72, 60311 Frankfurt am · HRB 115753
In Liquidation
c/o Bruski Smeets & Lange Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Berliner Straße 72, 60311 Frankfurt am · HRB 113474
Aktiv
Bornheimer Landstraße 54, 60316 Frankfurt am Main · HRB 105406
Aktiv
c/o Bruski Smeets & Lange Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Berliner Straße 72, 60311 Frankfurt am · HRB 130700
Aktiv
c/o Bruski Smeets & Lange Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB, Berliner Straße 72, · HRB 138152
Aktiv
c/o Bruski Smeets & Lange Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Berliner Straße 72, 60311 Frankfurt am · HRB 118499
Aktiv
c/o Bruski Smeets & Lange Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Berliner Straße 72, 60311 Frankfurt am · HRB 122766
Aktiv
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i. Isartal · HRB 187502
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 72, 60311 Frankfurt am Main · GsR 305
Zuordnung 80 %In Liquidation
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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