Stammdaten
- Name
- Peter Ashok Seidel
- Wohnort
- Remscheid
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Königsfelder Straße 38 - 42, 58256 Ennepetal · HRB 6811
Aktiv
Königsfelder Straße 40, 58256 Ennepetal · HRB 6299
Aktiv
Königsfelder Straße 40, 58256 Ennepetal · HRB 12189
Aktiv
Fasanenweg 40, 42857 Remscheid · HRB 121904
In Liquidation
Königsfelder Straße 38, 58256 Ennepetal · HRB 9219
In Liquidation
Königsfelder Straße 38-42, 58256 Ennepetal · HRB 7653
Aktiv