Stammdaten
- Name
- Peter Alexander Peters
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mühlenstraße 43-45, 52134 Herzogenrath · HRB 156
Aktiv
PR 2586
Aktiv
Adenauerplatz 7, 33602 Bielefeld · HRB 45265
Aktiv
VR 1483
Aktiv
Kaiserstr. 50, 40479 Düsseldorf · HRB 107223
Aktiv
Spiegelstraße 6, 33602 Bielefeld · HRB 39446
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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