Stammdaten
- Name
- Peng Lu
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Schönauer Weg 16 - 18, 21465 Reinbek · HRB 16002
Aktiv
Eltlinger Straße 61, 71229 Leonberg · HRB 784652
Aktiv
Lindenstraße 10, 19348 Perleberg · HRB 14381
Aktiv
Dalmannkai 8, 20457 Hamburg · HRB 180515
Aktiv
Shanghaiallee 10, 20457 Hamburg · HRB 144597
Aktiv
Schönauer Weg 16-18, 21465 Reinbek · HRB 22940
In Liquidation
Shanghaiallee 10, 20457 Hamburg · HRB 192194
Aktiv
Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn · HRB 23039
Zuordnung 80 %Gelöscht