Stammdaten
- Name
- Peled Barkai
- Wohnort
- Jordan Valley
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 218087
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 248218
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 247984
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 242780
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 248281
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 180054
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 226552
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 240535
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 223027
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 248238
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 248214
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 235689
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 229506
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 249478
Zuordnung 80 %Aktiv
Marburger Straße 2, 10789 Berlin · HRB 230886
Zuordnung 80 %Aktiv