Stammdaten
- Name
- Peiman Aghajani Padram
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Worringerstraße 142, 40210 Düsseldorf · HRB 81087
Aktiv
Blumenstraße 24, 40212 Düsseldorf · HRB 83492
Aktiv
Blumenstraße 24, 40212 Düsseldorf · HRB 109607
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 52-54, 40212 Düsseldorf · HRB 52196
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 56, 40212 Düsseldorf · HRB 80911
Zuordnung 80 %Aktiv
Voßstraße 23, 10117 Berlin · HRB 74648
Zuordnung 80 %Gelöscht
Schadowplatz 12, 40212 Düsseldorf · HRB 64708
Zuordnung 80 %Aktiv
Königsallee 52-54, 40212 Düsseldorf · HRB 58246
Zuordnung 80 %Aktiv
Blumenstraße 24, 40212 Düsseldorf · HRB 112022
Zuordnung 80 %Aktiv