Stammdaten
- Name
- Paul Sinizin
- Wohnort
- Vellmar
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bewdley-Platz 18, 34246 Vellmar · HRB 17211
Aktiv
Bewdley-Platz 18, 34246 Vellmar · HRB 18079
Aktiv
Bewdley-Platz 18, 34246 Vellmar · HRB 19351
Aktiv
Am Auestadion 1, 34121 Kassel · HRB 16409
Aktiv
Flensburger Straße 1, 34246 Vellmar · HRB 19207
Aktiv
Bewdley-Platz 20-22, 34246 Vellmar · HRB 17628
Aktiv
Bewdley-Platz 18, 34246 Vellmar · HRB 18978
Aktiv
Am Auestadion 1, 34121 Kassel · HRB 17411
Aktiv
Bewdley-Platz 22, 34246 Vellmar · HRB 17664
Aktiv
Flensburger Straße 1, 34246 Vellmar · HRA 18274
Gelöscht
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
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