Stammdaten
- Name
- Paul Nitschke
- Wohnort
- Magdeburg
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Morgenstraße 10 C, 39124 Magdeburg · HRB 32874
Aktiv
Morgenstraße 10c, 39124 Magdeburg · HRB 29612
Aktiv
Morgenstraße 10 C, 39124 Magdeburg · HRB 32210
Aktiv
Morgenstraße 10 C, 39124 Magdeburg · HRB 30790
Aktiv
Morgenstraße 10 C, 39124 Magdeburg · HRB 30789
Aktiv
Morgenstraße 10 C, 39124 Magdeburg · HRB 31900
Aktiv
Morgenstraße 10 c, 39124 Magdeburg · GsR 695
Aktiv
Morgenstraße 10 c, 39124 Magdeburg · HRB 110378
Zuordnung 80 %Gelöscht