Stammdaten
- Name
- Paul Lawinski
- Wohnort
- Herborn
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gebrüder-Ulrich-Straße 3, 35410 Hungen · HRB 11916
Aktiv
Am Schönblick 20, 35745 Herborn · HRB 8605
Aktiv
Am Schäferling 11, 35423 Lich · HRB 11009
Aktiv
Im Wieschen 3, 35745 Herborn · HRB 9144
Aktiv
Am Schönblick 24, 35745 Herborn · HRB 8446
Aktiv
Gebrüder-Ulrich-Straße 3, 35410 Hungen · HRB 11009
Zuordnung 80 %Aktiv