Stammdaten
- Name
- Paul Hendrik Schneider
- Wohnort
- Hamm
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Königinstr. 11, 80539 München · HRB 280691
Aktiv
Wortmanns Grund 15, 59071 Hamm · HRA 4370
Aktiv
Königinstr. 11, 80539 München · HRB 279673
Aktiv
Königinstr. 11, 80539 München · HRB 299879
Aktiv
Eduard-Lucas-Str. 26, 45131 Essen · HRB 30399
Aktiv
Alter Fischmarkt 5, 20457 Hamburg · HRB 156879
Aktiv
Thalkirchner Straße 56, 80337 München · HRB 280663
Aktiv
Erftstr. 2, 40219 Düsseldorf Der Sitz ist nach Düsseldorf (jetzt Amtsgericht Düsseldorf HRB 79687) verlegt. · HRB 11638
Zuordnung 80 %Gelöscht