Stammdaten
- Name
- Paul Heinrich Kruse
- Wohnort
- Barby
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Straße des Friedens 27, 39249 Barby · HRB 35857
Aktiv
Straße des Friedens 27, 39249 Barby OT Tornitz · HRA 1219
Aktiv
Bahnhofstraße 16, 39249 Barby OT Gnadau · HRB 32538
Aktiv
Straße des Friedens 27, 39249 Barby · HRB 34418
Aktiv
Morgenrot 11 A, 06484 Quedlinburg · HRB 34483
Aktiv
Straße des Friedens 27, 39249 Barby · HRB 35938
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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