Stammdaten
- Name
- Paul Gebhardt
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Münzstraße 15, 10178 Berlin · HRB 177948
Aktiv
Münzstraße 15, 10178 Berlin · HRB 238040
Aktiv
Münzstraße 15, 10178 Berlin · HRB 267941
Aktiv
HRB 268134
Aktiv
Hufelandstraße 4, 10407 Berlin · HRB 134162
Aktiv
Dieffenbachstraße 36, 2. Hinterhof, 10967 Berlin · HRB 172768
In Liquidation