Stammdaten
- Name
- Paul Falke
- Wohnort
- Schmallenberg
- Jahrgang
- 1958
- Alter
- 67–68 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Oststr. 5, 57392 Schmallenberg · HRB 7456
Aktiv
Oststraße 5, 57392 Schmallenberg · HRB 9862
Aktiv
Oststraße 5, 57392 Schmallenberg · HRB 8224
Aktiv
Oststraße 5a, 57392 Schmallenberg · HRB 7797
Aktiv
Oststraße 5, 57392 Schmallenberg · HRB 13453
Aktiv
Oststraße 5, 57392 Schmallenberg · HRB 7593
Aktiv
Oststraße 5, 57392 Schmallenberg · HRB 13588
Aktiv
Oststr. 5 a, 57392 Schmallenberg · HRB 2239
Zuordnung 50 %Aktiv
Oststr. 5 a, 57392 Schmallenberg · HRB 2289
Zuordnung 50 %Aktiv
Fabrikstraße 4, 08297 Zwönitz OT Dorfchemnitz · HRB 3007
Zuordnung 50 %Aktiv
Oststr. 5 a, 57392 Schmallenberg · HRB 2227
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer