Stammdaten
- Name
- Paul Dudda
- Wohnort
- Zollikon
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Invalidenstraße 65, 10557 Berlin · HRB 3479
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.10.2022
Hasselbrookstraße 25, 22089 Hamburg · HRB 142889
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.02.2018
Hasselbrookstraße 25, 22089 Hamburg · HRB 137400
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.02.2018
Hasselbrookstraße 25, 22089 Hamburg · HRB 142692
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.02.2018
Gewerbegebiet Ost 8, 18258 Schwaan · HRB 14557
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.10.2022
Gewerbegebiet Ost 8, 18258 Schwaan · HRB 131754
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.09.2022