Stammdaten
- Name
- Paul Dittrich
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Ferdinandstraße 31, 12209 Berlin · HRB 8861
Aktiv
VR 25129
Aktiv
Alt-Kaulsdorf 1b/11 Gutshof, 12621 Berlin · HRB 69087
Aktiv
Alt-Kaulsdorf 1B/11 Gutshof, 12621 Berlin · HRB 1375
Aktiv
Veltener Chaussee, 16556 Borgsdorf · HRB 5000
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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