Stammdaten
- Name
- Paul Costello
- Wohnort
- Kloster Lehnin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
CampSpichStraße 7, 53842 Troisdorf · HRB 20600
Gelöscht
Rietzer Berg 5, 14797 Kloster Lehnin OT Rietz · HRB 20614
Aktiv
Plattenweg 2, 14797 Kloster Lehnin OT Rietz · HRB 20601
Aktiv
Plattenweg 2, 14797 Kloster Lehnin OT Rietz · HRB 19845
Aktiv
Plattenweg 2, 14797 Kloster Lehnin OT Rietz · HRB 19865
Aktiv
Berghof 8, 15374 Müncheberg · HRB 3671
Aktiv
Plattenweg 2, 14797 Kloster Lehnin OT Rietz · HRB 19511
Aktiv