Stammdaten
- Name
- Paul Bäumler
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Kurfürstenstraße 1, 80801 München · HRB 239933
Aktiv
Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin · HRB 269347
Gelöscht
Greifswalder Str. 212 c/o Arbio Group GmbH, 10405 Berlin · HRB 289021
Gelöscht
Am Haag 8, c/o Arbio Group GmbH, 82166 Gräfelfing · HRB 269523
Gelöscht
Greifswalder Str. 212, c/o Arbio Group GmbH, 10405 Berlin · HRB 286514
Gelöscht
Am Haag 8, 82166 Gräfelfing · HRB 38704
Gelöscht
Greifswalder Str. 212, c/o Arbio Group GmbH, 10405 Berlin · HRB 273717
Gelöscht
c/o Arbio Group GmbH, Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin · HRB 119760
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Arbio Group GmbH, Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin · HRB 278233
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Arbio Group GmbH, Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin · HRB 278234
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Arbio Group GmbH, Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin · HRB 278285
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Arbio Group GmbH, Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin · HRB 278288
Zuordnung 80 %Aktiv
Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin · HRB 279648
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o Arbio Group GmbH, Greifswalder Straße 212, 10405 Berlin · HRB 278298
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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