Stammdaten
- Name
- Patrick William Bennett
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Franz-Ferdinand-Greiner-Straße 37, 98694 Ilmenau · HRB 301490
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.03.2018
In den Brückenäckern 4, 07751 Großlöbichau · HRB 516171
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.09.2022
Livry-Gargan-Str. 10, 82256 Fürstenfeldbruck · HRB 221449
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.05.2018
Schwalbacher Straße 62, 65760 Eschborn · HRB 18140
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.02.2018
Neumattring 1, 76532 Baden-Baden · HRB 201109
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.07.2013