Stammdaten
- Name
- Patrick Semidei
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 111073
Aktiv
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 89963
Aktiv
Gutleutstr. 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 91295
Aktiv
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 91230
Aktiv
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 90245
Aktiv
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 86185
Aktiv
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 93007
Aktiv
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 85699
Aktiv
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 86125
Aktiv
Gutleutstraße 32, 60329 Frankfurt am Main · HRB 108463
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer