Stammdaten
- Name
- Patrick Peters
- Wohnort
- Neuss
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Niederrheinstraße 193, 40474 Düsseldorf · HRB 63008
Aktiv
Niederrheinstraße 193, 40474 Düsseldorf · HRB 31177
Aktiv
Niederrheinstraße 193, 40474 Düsseldorf · HRB 84915
Aktiv
Maasstraße 42, 41470 Neuss · HRB 19884
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Martin-Luther-Straße 69, 71636 Ludwigsburg · HRB 787444
Zuordnung 80 %Aktiv
Martin-Luther-Straße 69, 71636 Ludwigsburg · HRB 787402
Zuordnung 80 %Aktiv